Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Michael Buchanan,Social affairs correspondentand，详情可参考搜狗输入法下载
难得有些老客还记得她。有天，她接到一个认识二十多年的老客给她打电话，说是从加拿大回来，想来看她，对方说，“花都！还在花都啊！”Maggie姐激动不已。，推荐阅读服务器推荐获取更多信息
Yogita LimayeSouth Asia and Afghanistan correspondent